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未按规定识别客户身份,渤海银行长沙分行被罚
编辑:admin  发布日期:2021年05月04日 00时00分00秒

原标题:未按规定识别客户身份,渤海银行长沙分行被罚没551万元 千赢国际入

4月30日,人民银行长沙中心支行公布1张罚单,剑指渤海银行股份有限公司长沙分行及相关责任人。

罚单显示,该分行存在未认真执行支付结算规定、未按规定识别客户身份、未按规定保存客户交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告四项违法违规行为。

人民银行长沙中心支行对该分行处以警告,没收违法所得67.88万元,并处483.65万元罚款;时任渤海银行股份有限公司长沙分行行长的胡跃辉,对上述四项违法违规行为负有责任,人民银行长沙中心支行对其处以警告,并处19.5万元罚款。

来源:界面新闻 编辑:廖维依 责任编辑:


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